<\/p>\n
Se puede pasear por Queens y encontrar decenas y decenas de lavander\u00edas sin un solo cliente en toda la jornada y en ninguna otra jornada. Suelen ser negocios modestos, atendidos por una sola persona que no frecuenta a los vecinos. Nada que ver con los imponentes edificios de los bancos de Wall Street, que tampoco lavan ropa: se dedican a otra clase de limpieza.<\/p>\n
Es dif\u00edcil calcular el volumen de dinero lavado que entra en el flujo financiero mundial. En 1996 el FMI afirm\u00f3 que ascender\u00eda del 2 al 5 por ciento del total, pero hay estimaciones actuales que superan esa aproximaci\u00f3n. El distinguido economista John Walker propone, con base en un modelo econ\u00f3mico comparativo de bases de datos internacionales sobre el crimen organizado, que su monto anual es de unos 2,85 billones de d\u00f3lares (www.economywatch.com, 14\/6\/11). De los cuales: un 46,3 por ciento se higieniza en el sistema bancario de EE.UU. y, mucho menos, en los de Italia (150.000 millones de d\u00f3lares) y Rusia (147.000 millones), y a m\u00e1s distancia todav\u00eda en los de Alemania, Francia, Rumania, Canad\u00e1 y otros pa\u00edses de Occidente y Asia. Como siempre, la gran potencia del Norte en primer lugar.<\/p>\n
Walker sostiene que esto es posible porque los intentos de combatir el lavado de dinero son ineficaces y las penalizaciones legales estadounidenses, muy leves. Cuando se aplican.<\/p>\n
Un caso muy notable y muy notorio es el de la financiera Wachovia que, por intermedio de la mexicana Casa de Cambio Puebla, inyect\u00f3 en el mercado financiero 378.400 millones de d\u00f3lares s\u00f3lo en el per\u00edodo 2004\/2007 (www.huffingtonpost.com, 14\/7\/10). \u00bfEl castigo? Una multa de 160 millones de d\u00f3lares, aunque las autoridades judiciales de EE.UU. calificaron de \u201coperaciones delictivas continuadas\u201d las actividades de Wachovia. A juicio del especialista Daniel Hopsicker, la lenidad de la sanci\u00f3n habla \u201cdel trato preferencial acordado a algunos participantes en el comercio internacional de drogas\u201d (www.alternet.org, 12\/6\/11).<\/p>\n
Un estudio del a\u00f1o 2009 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) revel\u00f3 que los bancos violan la gran mayor\u00eda de las normas establecidas para prevenir el lavado de dinero: \u201cEn momentos en que se produce la quiebra de grandes bancos \u2013subraya\u2013, los banqueros parecen creer que el dinero no tiene olor. Los ciudadanos honestos, que se enfrentan con esfuerzo a este tiempo de dificultades econ\u00f3micas, se preguntan por qu\u00e9 no se confiscan las utilidades del delito, que se convierten en propiedades, autom\u00f3viles, yates y aviones ostentosos\u201d (www.unodc.com, 24\/6\/09). Y aun en otras cosas, claro.<\/p>\n
Una posible respuesta a esa pregunta provino del Dr. Antonio Mar\u00eda Costa, entonces subsecretario general de la ONU y director ejecutivo de la Unodc: \u201cLos miles de millones de d\u00f3lares del dinero de la droga mantuvieron a flote el sistema financiero cuando la crisis global lleg\u00f3 a la cima… eran el \u00fanico capital de inversi\u00f3n l\u00edquido\u201d del que dispusieron ciertos bancos al borde del colapso en el 2008 (www.guardian.co.uk, 13\/12\/09). Como consecuencia, la mayor\u00eda de los beneficios del narcotr\u00e1fico ingres\u00f3 al sistema econ\u00f3mico mundial.<\/p>\n
\u201cLos pr\u00e9stamos interbancarios se financiaron con dinero procedente del narcotr\u00e1fico y de otras actividades ilegales \u2013agreg\u00f3\u2013. Hay evidencias de que algunos bancos fueron rescatados de ese modo.\u201d El Dr. Costa cont\u00f3 con informaci\u00f3n de fuentes fidedignas, investigaciones y datos de varios servicios de inteligencia para asegurar que la posterior y \u201cprogresiva liquidez del sistema y el mejoramiento paulatino del valor de las acciones de algunos bancos (se tradujo) en que el problema (del dinero ilegal) se ha convertido en algo mucho menos grave de lo que alguna vez fue\u201d.<\/p>\n
Se podr\u00eda sumar otro elemento a las consideraciones del Dr. Costa: es pol\u00edtica oficial de la Casa Blanca no penalizar a los grandes bancos y Obama demostr\u00f3 que m\u00e1s bien hay que premiarlos. El experto Michael Smith lo explica claramente: \u201cNing\u00fan banco de EE.UU. ha sido enjuiciado por violar la ley de secreto bancario o cualquier otra ley federal (en la materia). En cambio, el Departamento de Justicia establece cargos en el marco de acuerdos de procesamiento diferido, por los cuales un banco paga una multa y promete no volver a violar la ley… Los megabancos est\u00e1n protegidos por una variante de la teor\u00eda \u2018demasiado grande como para caer\u2019. Fallar contra un gran banco podr\u00eda… causar p\u00e1nico en los mercados financieros\u201d (www.bloomberg.com, 28\/6\/10).<\/p>\n
Es conocido el involucramiento de la CIA en operaciones de narcotr\u00e1fico, incluso hoy en Afganist\u00e1n, convertido en el productor del 90 por ciento del opio que invade el mundo. Corren adem\u00e1s rumores de que algunas familias estadounidenses de pro lavar\u00edan dinero \u201cnegro\u201d en bancos de Wall Street y\/o habr\u00edan invertido en el tr\u00e1fico de drogas. Finalmente, Warren Delano, abuelo del ex presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, acumul\u00f3 una fortuna con el tr\u00e1fico ilegal de opio de China. Tradiciones son tradiciones.<\/p>\n
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Se puede pasear por Queens y encontrar decenas y decenas de lavander\u00edas sin un solo cliente en toda la jornada y en ninguna otra jornada. Suelen ser negocios modestos, atendidos por una sola persona que no frecuenta a los vecinos. Nada que ver con los imponentes edificios de los bancos de Wall Street, que tampoco […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[82],"tags":[],"class_list":["post-24836","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-munduanbarna"],"yoast_head":"\n